Geng Kriminal Mencuci Lebih dari AU$ 1 Miliar Menggunakan Mesin Poker

Menurut penyelidik negara bagian dan federal, lebih dari $ 1 miliar dana ilegal sedang dicuci melalui pub dan klub Australia menggunakan mesin game. Lebih dari 95.000 mesin poker New South Wales digunakan sebagai zona pencucian uang.

Geng Terorganisir
Rekaman video yang diperoleh oleh 60 Minutes, The Age, dan The Sydney Morning Herald, geng tersebut tampaknya telah mengambil kendali penuh atas sebuah kasino Australia untuk mencuci uang, dengan beberapa orang yang diyakini berpartisipasi dalam operasi tersebut.

Sindikat ini bekerja dalam dua kelompok; kelompok pertama memasukkan uang tunai ke dalam dua mesin poker sementara yang lain menggunakan mesin permainan yang terhubung untuk mengejar jackpot yang hampir pasti. Butuh satu jam bagi pria itu untuk memasukkan $27.000 ke dalam mesin slot, lalu dia bertaruh satu dolar dan menyatakan jumlah yang tersisa sebagai kemenangan ‘bersih’.

Geng tersebut diduga beroperasi di beberapa lokasi dan dituduh mengeksploitasi mesin poker di kasino, pub, dan klub di sepanjang pantai timur Australia.

David Byrne, kepala penyelidik permainan New South Wales, mengirim tim untuk melakukan penyelidikan. Detektif Byrne di departemen NSW Gaming and Liquor menemukan 140 pub dan klub dan lebih dari 130 penjudi individu terkait dengan pencucian uang dalam empat minggu pertama setelah penguncian COVID-19 dicabut.

“Itu hanya di wilayah metro Sydney; itu bukan seluruh lanskap NSW. Anda berbicara tentang, pada tingkat terburuk, eksploitasi anak, perdagangan manusia, perdagangan senjata api … pendanaan terorisme – semua itu dapat dikemas dalam percakapan yang sama seperti pencucian uang,” kata Mr. Byrne. “Saya tidak berpikir bahwa klub, di mana orang-orang baik yang berorientasi keluarga di seluruh NSW pergi makan malam, ingin pelanggan berjalan melewati penjahat terorganisir yang mencuci uang. Saya pikir, berdasarkan apa yang kami temukan, mereka [tempat pokies] butuh panggilan bangun, pasti.”

Sesuai dengan lembaga negara bagian dan federal, pub dan klub tidak melaporkan masalah ini. Meskipun data dan informasi menunjukkan bahwa masalah tersebut mempengaruhi lebih banyak tempat, hanya 5,5% tempat NSW dengan mesin judi elektronik telah melaporkan transaksi mencurigakan ke agen pencucian uang Austrac sejak Januari 2018.

Laporan investigasi oleh The Age, The Herald, dan 60 Minutes telah menemukan bukti kelompok kriminal terorganisir Asia yang beroperasi di tempat-tempat pokies Queensland untuk mencuci uang yang diperoleh melalui prostitusi ilegal dan kemungkinan perdagangan manusia. Dalam penyelidikan lain yang digali oleh otoritas penegak hukum federal, seorang wanita telah dikaitkan dengan dugaan pencucian $38 juta di Sydney, ACT, dan pendirian pokie dan kasino Victoria.

“Kami telah mengidentifikasi seseorang yang menang lebih dari $1 juta dari klub RSL dan juga terkait dengan aktivitas senilai sekitar 30 juta dolar di seluruh casino di Australia,” kata Mr. Byrne. “Jadi bukan hanya NSW, orang tersebut bepergian ke negara bagian lain dan terkait dengan dugaan aktivitas pencucian uang.”
95.000 mesin poker di NSW menghasilkan $1 miliar pajak negara bagian tahunan dan hingga 100.000 pekerjaan, banyak di antaranya dalam pembuatan mesin poker berteknologi tinggi. Pemerintah NSW mengharapkan untuk mengumpulkan AU$2,8 miliar dalam pajak permainan tahun fiskal ini, mewakili peningkatan 27% dibandingkan tahun sebelumnya.

Leave a Reply

Don`t copy text!