Casino Bicycle Didenda 500K Dolar Mengizinkan Penjudi Mencuci Uang

Bicycle Hotel and Casino di Los Angeles akan membayar $500.000 setelah mengakui bahwa mereka gagal mengikuti prosedur pencucian uang terkait dengan $100 juta transaksi tunai dari seorang penjudi Tiongkok.

Penjudi yang tidak disebutkan namanya mengunjungi kasino LA lebih dari 100 kali dalam periode 8 bulan pada tahun 2016, bermain bakarat batas tinggi di ruang VIP menggunakan kumpulan besar uang tunai yang sering diangkut ke dan dari slot gacor hari ini dalam tas ransel.

Pengungkapan mengejutkan muncul ketika Bicycle Hotel & Casino di Bell Gardens setuju untuk membayar $ 500.000 dalam Perjanjian Non-Penuntutan (NPA) dengan jaksa federal.

Siaran pers dari Departemen Kehakiman Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat California menceritakan bahwa warga negara China itu memiliki “sesi bermain maraton” di kasino.

“Pernyataan Fakta di NPA juga mencatat beberapa sesi permainan maraton roller tinggi, seperti satu kesempatan di mana ia menarik $ 2 juta dari akun pemainnya sekitar pukul 14:45. dan bermain di ruang VIP hingga pukul 01.20 keesokan paginya.”
Transaksi tunai besar-besaran dilakukan oleh asisten penjudi, berjumlah lebih dari $ 100 juta dalam transaksi cash-in atau cash-out.

Casino mengakui bahwa mereka gagal mengajukan Laporan Transaksi Mata Uang (RKT) dan Laporan Aktivitas Mencurigakan untuk Kasino (SARCS) yang diwajibkan berdasarkan ketentuan anti pencucian uang dari Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA).

Mereka juga menerima bahwa “laporan transaksi mata uang yang diajukan secara tidak benar atas nama asisten padahal seharusnya merujuk pada high roller”.

Denda ditetapkan sebesar $ 500k karena itu adalah jumlah pendapatan yang dibuat kasino dari pelindung bergulir tinggi, dan penuntutan juga memperhitungkan tindakan perbaikan yang diambil oleh manajemen kasino untuk meningkatkan tindakan anti pencucian uangnya.

Johnny L. Griffin III, pengacara untuk Bicycle, menyatakan bahwa, ke depan, kasino akan “memastikan bahwa semua program kepatuhan dan pelaporannya diikuti dan diperbarui secara ketat sesuai undang-undang dan peraturan.”

Penyelidikan melibatkan Biro Kontrol Perjudian Departemen Kehakiman California, Investigasi Kriminal IRS, dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri, sementara Asisten Jaksa Amerika Serikat Alexander B. Schwab dari Bagian Penipuan Utama merundingkan resolusi tersebut.

Leave a Reply

Don`t copy text!